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A Polícia Federal indiciou Trabuco em maio do ano passado pelo âmbito da Zelotes, utilizando a Justiça Federal aceitando a denúncia em julho, tornando o executivo ré especialmenteu. Nos dois momentos o banco negou envolvimento por seus executivos em atos ilícitos.

Pelo despacho, do POR DIA 10 de março, este magistrado afirmou de que a denúncia especifica, em vários tópicos, crimes do corrupçãeste praticados no âmbito do processo administrativo fiscal, crimes do corrupçãeste praticados no âmbito por pedido por compensação por crfoiditos decorrente de PIS e Cofins incidentes Acerca juros por capital próprio e crimes de corrupçãeste praticados pelo âmbito de revisão tributária relativa aos últimos 5 anos.

Diz este relatório da investigaçãeste Derivado do o caso Santander: “Entendemos restar demonstrado de que o grupo corrompeu o Presidente da Turma Jorge Celso Freire da Silva para fazer o exame do admissibilidade e meter em pauta, tendo nosso cobrado 500 mil reais”.

Este Bradesco esclarece ainda qual o presidente da instituição, Luiz Carlos Trabuco Cappi, nãeste participou do qualquer reunião com este grupo citado.

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A defesa de Eduardo Leite informa qual ele nunca "vendeu soluções" ou serviçESTES ao Bradesco ou qualquer outro ente privado e de que vai aguardar este posicionamento do Ministério Público Federal sobre o indiciamento.

"A companhia informa qual jamais prometeu, ofereceu ou deu vantagem indevida a quaisquer vizinhos, inclusive a funcionários públicos, para encaminhamento por assuntos fiscais ou por qualquer outra essencia".

Na decisãeste, este magistrado entendeu qual ESTES pedidos constantes nas respostas Destes acusados teria de que ser indeferido, não reconhecendo a existência de absolviçãeste sumária, decidindo qual "o processo contra estes acusados deve deter prosseguimento".

"Em funçãeste da descoberta de crimes alheios ao Carf, os procuradores da República requerem, na cota da denúncia, o declínio da competência para qual as práticas irregulares possam ser investigadas e punidas na esfera competente do MPF e da Justiça Federal", você pode tentar isso escrevem.

Este objetivo era qual este grupo influenciasse o julgamento de 1 recurso da decisão na Câmara Superior do Carf.

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