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Em sua própria decisãeste, este juiz relata qual “a acusação se vale de fatos objetivos e concretos Destes delitos por corrupção ativa e passiva” e qual “as condutas de que envolvem ESTES ilícitos em análise sãeste complexas”.

Depois desse revés bilionário, aponta o relatório da Polícia Federal, as investigações teriam demonstrado de que a presidência do Bradesco teria se rendido às tentativas do cooptaçãeste por parte da organizaçãeste criminosa qual agia pelo Carf.

Para o juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãos do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius”.

Os recursos por dívidas tributárias funcionam da seguinte maneira. O processo administrativo fiscal, o PAF, começa utilizando o auto de infraçãeste através delegacia da Receita por cada estado. Caso este contribuinte reclame, este procedimento segue para a Delegacia da Receita Federal por Julgamento, a DRJ, considerada a primeira instância. Posteriormente, ESTES recursos seguem de modo a o Carf, onde passam primeiro pelas turmas ordinárias e especiais e, caso prossiga o impasse, sãeste decididos pelo pleno da Câmara Superior do Recursos Fiscais. O órgãeste é composto do 216 conselheiros, Destes quais 108 indicados através RF e 108 pelos contribuintes.

A relação entre a cúpula do Bradesco e o grupo acusado de atuar na defesa por interesses do banco no Carf é antiga, segundo ESTES procuradores. De pacto utilizando a denúncia, a instituição tentou, em 2014, se livrar de uma cobrança do aproximadamente R$ 3 bilhões pelo órgãeste.

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Por conta da extensa quantidade de informações colhidas usando a quebra do sigilo DE empresas por Silva, a PF conseguiu, na primeira fase da Zelotes, unicamente mapear e analisar as transações da SGR Consultoria Empresarial. Entre 2005 e 2013, a empresa movimentou cerca de 115 milhões de reais. Ao mapear as 909 transações financeiras, a PF descobriu qual a origem dos valores sãeste empresas com processos pendentes no Carf. Utilizando 11,9 milhões em depósitos, a RBS, afiliada da Globo no Rio Bastante do Sul, lidera o ranking por companhias de que Muito mais depositaram nas contas da SGR.

Para sustentar a acusaçãeste, a denúncia juntou interceptações telefônicas de conversas e provas dos encontros entre diretores do Bradesco e ESTES consultores, para além por documentos qual mostrariam tais como a defesa do banco era preparada junto vá para esses caras ao Carf usando participaçãeste por agentes públicos.

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Ao comparar Zelotes com Lava Jato, em primeiro lugar, na análise dos comportamentos das autoridades judiciárias atuantes nos procedimentos, verifica-se do imediato a inexorável discrepância política entre graúdos sonegadores e funcionários petistas destinatários do propinoduto da Petrobras.

Pelo comunicado, o Bradesco também igualmente similarmente identicamente conjuntamente havia dito que iria “apresentar seus argumentos juridicamente por meio do seu corpo do advogados”.

O indiciamento se baseia principalmente nessas interceptações telefônicas do grupo, apesar do nãeste terem sido grampeados os executivos do Bradesco. Similarmente identicamente conjuntamente não há indicações por repasses financeiros do Bradesco ao grupo ou a funcionários do Carf.

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